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CASO LOAN: DETECTAN IRREGULARIDADES EN LAS DONACIONES AL HERMANO DEL NIÑO DESAPARECIDO

La Unidad de Información Financiera (UIF) comenzó a investigar las donaciones de dinero recibidas por Mariano Peña, hermano de Loan, debido a la sospecha de lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas. Según fuentes consultadas, las donaciones se recibieron a través de la cuenta de Mercado Pago de Mariano durante un programa de televisión y entrevistas en el canal América TV, y ascienden a aproximadamente 170 millones de pesos. Sin embargo, se han detectado irregularidades, como transferencias de grandes sumas de dinero a la cuenta de otro hermano y al abogado, como así también, donaciones de hasta 800 mil pesos de personas con CUIT inexistentes.
Hace 2 años CORRIENTES

El abogado de Mariano, Roberto Méndez, afirma que el dinero se recibió mediante donaciones de televidentes y que se utilizará para crear una fundación para buscar a Loan y ayudar a otras personas en situaciones similares. Sin embargo, la UIF (Unidad de Información Financiera) y la jueza federal Cristina Pozzer Penzo han dispuesto una investigación patrimonial profunda de los imputados y la familia de Loan.
La investigación incluye movimientos bancarios, transacciones con criptomonedas y operaciones inmobiliarias, y busca esclarecer si las donaciones fueron utilizadas para financiar actividades ilícitas. Además, se ha detectado que Mariano transfirió alrededor de 1 millón de pesos a su hermano José Omar y cerca de 30 millones de pesos a su abogado.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) también está involucrado en la investigación, buscando justificativos para los movimientos de dinero en la  billetera virtual de Mercado Pago de Mariano Peña.

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